금융위원회 금융정보분석원(이하 FIU)과 금융감독원은 가상통화 관련 은행권 현장점검을 오는 19일부터 25일까지 농협, 국민, 하나 은행을 대상으로 실시할 예정이다.

이번 현장점검은 지난 1월 30일부터 시행된 ’가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인‘ 이행실태를 점검하고, 수정·보완사항을 발굴하기 위하여 실시하는 것이다. 점검대상 금융회사는 실명확인 입출금계정 서비스 제공여부, 취급업소 거래규모(보유계좌 수, 예치금 규모) 등을 감안하여 선정됐다.

중점 점검사항은 ▲기존 현장점검 결과 미흡사항 개선 여부, ▲가이드라인 준수 여부 및 ▲일반법인·개인계좌를 통한 가상통화 거래 관련 자금세탁방지 의무 이행의 적정성 등이다.

FIU는 전 금융회사에 대해 지난 달 19일부터 오는 20일까지 가이드라인 준수 여부에 대한 자체점검을 실시하도록 했다. 이 조사 겨과를 바탕으로 금번 점검대상에 포함되지 않은 금융회사에 대한 가이드라인 이행여부 모니터링 및 지도·감독을 지속적으로 실시할 예정이다.

이향선기자 hslee@nextdaily.co.kr